不法家伙创设蚀本假象骗数千万元

2600余人陷陕西3.05亿特大网络诈骗案 家庭主妇被骗得不敢玩手机

揭秘网络投资新骗局:超高回报一本万利 机会还是陷阱?

不法分子制造亏损假象骗数千万元

中国青年网西安8月17日电(代红玉 记者
高琦)“这不会又是一场诈骗吧?真不敢相信!”接到渭南市公安局高新分局电话的那一刻,被卷入了这起涉案金额高达3.05亿的投资理财电信诈骗案的大多数受害者,一时还没缓不过神。直到8月16日,在渭南市公安局高新分局“12.16”特大网络诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会上领到失而复得的部分资金时,他们才真切感受到这不是一个虚拟的骗局。

这几年,投资理财越来越受到关注,网上投资理财项目也纷纷兴起,五花八门的互联网投资项目,号称超高回报率,让人又心动又担心。锦州的谷先生最近没经住诱惑,在网上做了一次投资,结果刻骨铭心。

法制网记者 韩宇

金沙澳门官网手机版 1“12.16”特大网络诈骗案涉案赃款。代红玉供图

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利用虚构商品在网络上虚构商品价值,在后台操控强行改变商品价值走向,造成投资人资金亏损的假象从而非法获利。近日,辽宁省锦州市警方侦破一起网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案电脑40余台,冻结非法所得资金数千万元。此案已于今年6月移交检察机关提起公诉。锦州警方近日向《法制日报》记者介绍了此案侦破经过。

从陌生人加好友开始的虚拟数字游戏

谷先生是辽宁省锦州市的一名工程承包商,半年前开发商的资金链断裂,谷先生的工程款一直被拖欠。陷入财务危机的谷先生正在为钱发愁,一位网名“秦雨诺”的网友给他推荐了一个网上投资项目。

投资失败怀疑被骗

破案用时长达7个月,受害人遍布全国24个省,达2600余人,涉案金额3.05亿元。这是一场从陌生人加好友开始的虚拟数字游戏……

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去年5月27日,被害人谷某向锦州市公安局太和分局刑侦大队报警称,其于4月份在一个微信群中结识一名网名为“秦雨诺”的网友,并在“秦雨诺”的介绍下,在一个手机平台上进行理财投资交易,在4月至5月期间,先后投资4万元,之后发现在该平台上的钱款均投资失败,自觉被骗后报警。

2016年3月,河南信阳的赵先生在微信上收到陌生人加好友的请求,因空闲时间较多,赵先生便和这位经常发来生活照的“美女”开始了近一个月的闲聊。久而久之的熟悉感与温暖感,让正处于其他投资亏损困境的赵先生轻信了“美女”大宗商品现货的投资建议。“她说投10万一个月可以翻一番,亏损10万给赔偿20万,我一听就热血沸腾了。”赵先生说。

受害者
谷先生:
看公司介绍,金丝楠木有桌子椅子什么的、这些实物的东西,但是实际上我们不知道有没有实体店。一看挺正规的,还查了公司的名,都是正规的北京公司。

接警后,警方立即组织专业人员对这个交易平台进行分析,同时对被害人与“秦雨诺”的聊天记录进行分析。

金沙澳门官网手机版 4“杨老师”与赵先生的聊天对话。代红玉供图

谷先生注意到,“秦雨诺”朋友圈里发的都是些吃喝玩乐的照片,看起来收入很高。通过一个月的观察,谷先生发现这位朋友圈里的“白富美”,似乎就是靠着这个投资项目致富的。于是,谷先生就开始跟着“秦雨诺”投资金丝楠木。

办案民警说:“在经过专业科学的分析后,确定该案为典型的电信诈骗案,且手段高明,非常不容易让人察觉,参与在内的投资人多以为自己仅仅是投资失败并非被骗。”

因对该领域知之甚少,在“美女”的推荐下,一位被冠以“世界顶尖分析师”身份的“杨老师”便开始介入赵先生的投资指导工作。在给赵先生推荐完一个名为安徽宏麟网络投资交易平台后,“杨老师”开始指导赵先生如何具体操作。

受害者
谷先生:
我们是按金丝楠木的走势,属于理财的一种形式,但是,钱投进去就不是按走势那种,就是像赌博性质的了,性质变了。

综合公安部近年案例经验,此类案件侦破难度大、涉案金额大、嫌疑人众多,社会危害性极其恶劣,锦州警方迅速成立专案组,对此案进行侦查。

“一开始按他说的时间点去买进卖出,确实是赚钱的,但到后来就开始亏损了,中间也犹豫过,但对方威胁说不按他说的做,就无法实现赔偿的承诺,所以就一直还抱着一丝赚回来的期望。”赵先生坦言,这种“赌徒的心态”致使他的亏损越来越多。

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专案组再次对微信号为“秦雨诺”的微信进行分析侦控,得知该微信的使用人是一名叫王某的陕西女子,警方判断骗局背后一定还隐藏着一个诈骗团伙。

直到察觉到“美女”推荐的平台数据走势与国际走势不符合,赵先生才意识到被骗,而此时他的亏损已经达到了40万。

谷先生把钱打进平台,“秦雨诺”才告诉他,这个项目要想赚钱,是通过这款理财软件押金丝楠木走势的涨跌,一分钟内定输赢。

改变数据造成亏损

起初为了获得赵先生的信任,这位所谓的“杨老师”不惜向赵先生公布他的家庭成员、离婚状况等信息。相似的伎俩也用在了其他受害者的身上,这致使许多受害者在已经遭遇了几十万亏损的情况下,依旧认为是正常的投资风险。

受害者
谷先生:
起底就是五千,五千一注,你要赢了,连本带利一共是九千,要赔了,就是赔五千,一分钟决胜负。

办案人员继续深挖线索,并调取了被害人谷某的投资记录,从交易记录中查明钱款流向,发现被骗钱款均流向第三方支付平台,再次通过第三方支付平台的转账记录及资金流向,确定了位于湖北省武汉市的一家公司,公司负责人为向某某,其手下的曾某、增某、刘某、管某等人均为该公司骨干。

“我一直觉得自己没有被骗,以为是投资失败,直到警方通知,我才知道是骗局。”江苏南通的张先生在与一位自称做微交易的“美女”闲聊半个月后,进入了陷阱,亏损金额达26万。“因为她从来没有主动劝我去投资,是我自己感兴趣,让她教我操作,而且她给我的是感觉非常真诚,是我所欣赏的事业型女性形象,所以我一直没有产生过怀疑。”张先生说。

谷先生虽然发现了这个平台有些不对劲儿,但此时他已经不愿走了。

在确定了主要犯罪嫌疑人及地点之后,侦查人员又对该公司的运营方式及盈利方式进行侦查。警方侦查发现,该公司有多个部门,主要分为技术部(负责软件开发与大盘走势调节)、客服部、运营部、会计部(负责公司工资发放及赃款分配、转移)。

“其实那个投资交易平台就是一个空壳公司,而受害人在平台上进行的操作就是一场虚拟游戏。”在进行案情介绍时,负责此案侦破的渭南市公安局高新分局刑侦大队侦查员段功解释说,犯罪嫌疑人都曾在相关期货公司做过业务员,他们利用积累的知识,购买非法软件,制作虚假网页,并把其他交易平台的数据滞后地粘贴到虚假网页上,甚至为了达到目的,恶意篡改数据。“他们对外宣称做白银、沥青、原油等大宗商品现货交易,而实质上他们没有任何货物,非法软件构成的第三方支付平台只是一个过渡,受害者投资的钱最终通过第三方支付平台进入了私人账户。”段功说。

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办案民警说,该公司技术部通过将这个交易平台接入外汇大盘,将外汇大盘走势模式引入平台内,并将外汇大盘走势图改为公司所经营的金丝楠木等商品的价格走势,在用户交易时将用户交易的时间设定为60秒,在60秒内投资客户买定离手,同时该平台内余留两秒空余时间,在剩余两秒内,后台使用虚拟投资等技术手段,强行将大盘走势改变,造成客户亏损。

金沙澳门官网手机版 7遭遇特大网络诈骗案的受害者。代红玉供图

受害者
谷先生:
她告诉你买涨就买涨,她告诉你买跌就买跌。那个时候最多是赢了八万块钱。

在确定公司内主要犯罪嫌疑人和运营方式后,警方立即组织人员准备对犯罪嫌疑人进行抓捕,但该公司在去年7月底突然停止运营,毫无音讯,这使案件侦办陷入了僵局。

游戏是虚拟的 代价却真实而惨痛

在秦雨诺的帮助下,谷先生一天之内手里的一万块钱就变成了八万多,这种赚钱速度让谷先生血脉偾张。

抓捕过程一波三折

在一个期货QQ交流群里,菏泽郓城的张女士被陌生人添加为好友。因对方帮她赚回了已被套牢的5000元,她便接受了在对方推荐的平台上做大宗商品现货投资的建议。而这一举动差点导致她婚姻破裂。

受害者
谷先生:
如果这么赢的话,有可能一夜之间就可能赢到上百万,一个月下来的话,整个上千万都不止了。

经过后续两个月的侦查,警方发现该公司又开始运营,公司人员迁移至河南省郑州市,侦查人员随即赶赴郑州市再次开始对该团伙进行侦查。

“在高额利润的诱惑下,东借西凑了3.3万,结果不到4个小时就亏了3.1万,再质问那人就不回应了。”张女士坦言,意识到被骗后她觉得“天都塌下来了”。作为一个家庭主妇,张女士丈夫收入不高,家庭负担又重,“在别人看来3万块不多,但对我来说,可能是好几年的积蓄,老公差点和我离婚,吵架之后,三天没跟我说话。”说起这段经历,张女士还是忍不住掉下了眼泪。

然而,谷先生的美梦只维持了一天。第二天,他就连本带利把账户里8万多块钱全输光了。此时,秦雨诺告诉他金丝楠木交易的趋势很难预测,输几次很正常,在秦雨诺的劝说下谷先生拿出了仅有的三万块钱用来翻本。

通过工作,侦查员发现该公司坐落在郑州市CBD商业区的一座写字楼内,但进入该写字楼需要专用的身份识别卡。

一朝被蛇咬,十年怕井绳。张女士说,现在她不敢使用任何聊天工具,不愿意再玩手机,更不会进行网上购物,甚至当警方通知她来领取返还赃款时,她还特地在前一周来到渭南市,侦查高新分局是否真实存在。“虚拟的东西太可怕了,只有那些真正看得见摸得着的东西,才能让我放心,现在我也只想踏踏实实做个家庭主妇”。

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经过商讨研判及多日观察,警方发现该处办公楼防火通道处有一货梯,平时为物业保洁人员乘坐,侦查人员从货梯进入,对该团伙所在公司的地形进行侦查,并在该写字楼出口处蹲守数日,摸清了该公司工作人员的行动习惯和下班后的去向。经过跟踪摸排,警方发现该团伙主要住处为两地,一处位于该写字楼后的居民小区内,一处位于郑州市金水区金林公馆内。

谈起被骗后对个人生活的影响,原本情绪高涨地分享破案喜悦的赵先生的声音开始变得低沉。他说:“这对我个人生活和家庭都造成了很大的伤害,去年家庭非常不和睦,现在还有很大的创伤。”

受害者
谷先生:
我说我现在欠工人工钱、着急用钱,你如果再骗我一把,有可能让我倾家荡产。她说你放心吧,我肯定帮你一把。

不料,案件侦办再次陷入困境,骨干人员管某并未出现在侦查人员的视野中。为不留漏网之鱼,民警又进行了多日侦查后得知,管某在距离该写字楼3公里外的另一座写字楼内单独成立了一所公司,运营模式如出一辙。至此,全部嫌疑人均被警方锁定。

而更多被骗的人则表示,“不敢告诉任何人,只能哑巴吃黄连,自己默默承受”。广东的刘女士在骗局中亏损近40万,而至今她都没敢把这件事告诉家里。她说:“不想让家人担心,毕竟不是好事情,一个人心理压力非常大,但又不能表露出来,不能跟任何人说,直到现在还我经常会想,那么明显的漏洞为什么自己当时没发现。”

然而,奇迹没有再次发生,在秦雨诺的指导下,仅仅一天时间谷先生的三万块钱又输光了。

“抓捕工作充满不确定性,在侦查期间发现主要犯罪嫌疑人向某某有不定期回武汉的习惯,犯罪嫌疑人王某在西安,而诈骗取得的资金所在的第三方支付平台公司在上海。”办案民警说。

金沙澳门官网手机版 ,“说到底还是太贪心,只当花钱买一个教训”是受害者自我调节的唯一方式。浙江的范先生在骗局里亏损近8万。他说:“如果平台那么好,老师为啥不自己赚钱而是拉着我一起。这个昂贵的教训,让我觉得脚踏实地,一家三口平淡过日子才是真正的幸福,股票、投资还是少涉入,天上掉馅饼,一夜暴富是不存在的。”

受害者
谷先生:
在微信里面加她有一个月了,说得都挺好,连给我打电话也都特别诚恳,你放心、我不会骗你,怎么的。我这个人实惠,所以她说我也就信了,可能点儿真的背。

针对此情况,警方在2017年12月8日兵分四路准备展开抓捕行动,但向某某却在行动当天忽然消失。

金沙澳门官网手机版 9受害者在渭南市公安局高新分局“12.16”特大网络诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会上收到部分返还资金。代红玉供图。

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为确保犯罪嫌疑人悉数到案,侦查人员蹲守4个小时,向某某终于在武汉进入警方视野,4路侦查人员立即行动,进行收网。

跋涉7个月 为群众挽回经济损失570余万

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最终,此次行动共抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案电脑40余台,冻结非法所得资金数千万元。

谈及这起陕西破获的最大的投资理财诈骗案,还得追溯到2016年11月。

谷先生的钱没了,但又不确定自己是不是被骗了,甚至认为是自己点儿背。大多数像谷先生这样的受害者被骗光了钱财,还以为是自己运气不好。但这套把戏却骗不过公安机关。

渭南市公安局高新分局刑侦大队副大队长樊文杰介绍,2016年11月,渭南市公安局高新分局刑侦大队接到该辖区群众闵某报案,称其在安徽宏麟网络投资平台被骗7.8万元。刑侦大队通过闵某的描述,发现该投资平台存在诸多疑点,经初步侦查,最终刑侦大队确定该平台为一个以炒原油、白银、沥青等大宗商品现货交易为由头的诈骗机构。

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